Riciclaggio, blitz contro un'organizzazione cinese: 31 perquisizioni
Maxi operazione della guardia di finanza con 31 perquisizioni a contrasto di un'associazione per delinquere di matrice cinese. Sequestrati oltre 1,2 milioni di denaro contante per riciclaggio. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza hanno eseguito, nelle province di Brescia, Bergamo, Milano, Cremona, Pistoia, Verona, Bolzano, Reggio Emilia, Prato e Udine, un provvedimento di perquisizione locale e personale, emesso dalla Procura Distrettuale, nei confronti di 31 soggetti (21 persone fisiche e 10 entità giuridiche), ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere composta da cittadini cinesi, prestazione abusiva di servizi di pagamento, autoriciclaggio e riciclaggio, il tutto aggravato dalla transnazionalità del reato. L’indagine delle Fiamme Gialle, avviata nel novembre del 2022, ha permesso di fare emergere l’esistenza di un’associazione per delinquere che, nello svolgere un’attività bancaria abusiva presso gli hub, offriva un vero e proprio “pacchetto di servizi".
Dai blog
"The holdovers": che strane le vacanze di Natale...
