Varese: evasione e riciclaggio, Gdf sequestra conti correnti e immobili per 5 mln

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Gallarate, in provincia di Varese, ha eseguito il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e di beni per circa 5 milioni di euro disposti dal gip del Tribunale di Milano. L’operazione, diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, ha portato alla denuncia di quattro persone per violazioni fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini hanno permesso di appurare come gli indagati, dal 2000 al 2015, avessero costituito numerose società, risultate evasori totali, nel settore della sicurezza sul lavoro e delle attrezzature antincendio. La gestione delle imprese coinvolte, tutte formalmente facenti capo a prestanome era riconducibile, secondo l'indagine, a un’unica regia curata da un 44enne di Gallarate, che accumulava ingenti disponibilità finanziarie, derivanti dall’evasione fiscale, e le trasferiva dai conti delle aziende a quelli personali degli indagati. Le risorse confluivano in società fiduciarie italiane per realizzare investimenti finanziari e immobiliari sia in Italia che all’estero. Complessivamente gli indagati hanno sottratto a tassazione redditi societari per oltre 5 milioni di euro, con un’evasione di Ires per 1,5 milioni di euro e Iva per un milione di euro. Sono stati sottoposti a sequestro sette veicoli, 11 immobili nelle province di Varese, Milano e Novara e disponibilità finanziarie e quote societarie riconducibili agli indagati riferite a 11 società con sede nelle province di Varese, Milano, Novara, Vercelli e Roma.