Migranti: banconote 'ripulite' nei Balcani, mln di euro pronti per riciclaggio (2)

(AdnKronos) - Proprio per reperirli l'uomo ha coinvolto anche Gabriele Torres, Salvatore Morello e Francesco Tinnirello. Erano loro ad avere il compito di trovare ingenti quantitativi di ologrammi, necessari a riciclare alcuni milioni di euro in banconote, già smacchiate e tuttora custodite in area balcanica. Il gruppo composto da Ljatifi, Giangrosso, Nikci e Dobjani ha creato, utilizzando sofisticate procedure finanziarie, una struttura criminale finalizzata a riciclare ingenti liquidità provenienti da Hong Kong, da far transitare in conti bancari italiani ed europei, per essere riciclati. Il sistema utilizzato si chiama Ebics (Electronic Banking Internet Communication Standard) uno standard di sicurezza e di comunicazione bancaria europeo, che viene utilizzato principalmente per il trasferimento remoto dei dati, ad esempio per le transazioni di pagamento capitali, tra un'organizzazione e una banca. "Il gruppo ha tentato di riciclare ingenti capitali illeciti con il sistema Ebics, sfruttando la compiacenza di non meglio individuate aziende del nord est d’Italia, in contatto con Dobjani e la competenza in materia di Nikci, albanese trapiantato da tempo in Germania".