Bari: riciclaggio proventi evasione fiscale, sequestro beni per 2,6 mln (2)

(AdnKronos) - Il denaro è stato riciclato anche ricorrendo a modalità più sofisticate, quali l'accensione di un mutuo per l'acquisto di un immobile e il conseguente pagamento delle relative rate mensili (oltre tremila euro al mese) tramite versamenti periodici sul conto corrente del pensionato di denaro di provenienza illecita. Il Gico ha provveduto a valorizzare in chiave patrimoniale gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine, nonché ad esaminare, confrontare ed incrociare i dati e le informazioni estratte dalle diverse banche-dati in uso alla Guardia di Finanza, accertando la sproporzione tra i beni e la modesta capacità economica degli indagati. Le indagini patrimoniali condotte sul conto dei familiari del professionista, presunti responsabili di riciclaggio, hanno portato a dimostrare che i due indagati, dal 1999 al 2014, a fronte di redditi leciti per 327.000 euro hanno sostenuto spese ed investimenti per 2.330.000 euro.